證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份      編號(hào)：臨2012-050

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

五屆二十五次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）五屆二十五次董事會(huì)會(huì)議通知于2012年12月11日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2012年12月14日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，以8票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)以下議案：

一、《關(guān)于在華安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)置職業(yè)培訓(xùn)中心及其他補(bǔ)充配套用地的議案》；

同意公司與華安縣政府簽訂《華安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍溪軸承新高端機(jī)械零部件項(xiàng)目補(bǔ)充配套用地合同書(shū)》，出資人民幣不超過(guò)750.00萬(wàn)元，通過(guò)競(jìng)拍方式在華安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)毗鄰福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司的地塊上購(gòu)置127畝工業(yè)用地（具體面積按紅線圖為準(zhǔn)），作為創(chuàng)辦職業(yè)培訓(xùn)中心及龍溪軸承新高端機(jī)械零部件項(xiàng)目其他補(bǔ)充配套用地；授權(quán)公司董事長(zhǎng)辦理本次在華安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)置土地的相關(guān)合同、協(xié)議。

合同主要條款如下：

1、華安縣政府同意在華安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園提供127畝土地（具體面積按紅線圖為準(zhǔn)）作為乙方創(chuàng)辦職業(yè)培訓(xùn)中心及龍溪軸承新高端機(jī)械零部件項(xiàng)目其他補(bǔ)充配套用地；地價(jià)每畝人民幣伍萬(wàn)陸仟元整（￥5.6萬(wàn)元），該地價(jià)包括土地補(bǔ)償款、青苗補(bǔ)償款及辦理工業(yè)土地使用權(quán)證費(fèi)用(不含契稅、耕地占用稅、征地管理費(fèi)和土地登記費(fèi))。

國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同于掛牌出讓競(jìng)得后由乙方與縣國(guó)土資源局另行簽訂。

2、公司應(yīng)在本合同簽訂后一周內(nèi)繳交127畝土地預(yù)申請(qǐng)保證金每畝人民幣肆萬(wàn)元整（￥4萬(wàn)元），總計(jì)人民幣伍佰零捌萬(wàn)元整（￥508萬(wàn)元）給甲方；余下土地款在土地使用權(quán)證辦妥并發(fā)放后付清。

3、華安縣政府交付土地后，公司職業(yè)培訓(xùn)中心應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)動(dòng)工開(kāi)發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期叁年，在項(xiàng)目建設(shè)完成后半年內(nèi)投入使用。如公司不能在兩個(gè)月內(nèi)動(dòng)工開(kāi)發(fā)建設(shè)或不能如期完成項(xiàng)目建設(shè)，華安縣政府有權(quán)收回?cái)M提供的土地。

4、公司在滿足自身需求的基礎(chǔ)上，應(yīng)按華安縣政府的要求，有償為其培養(yǎng)機(jī)械制造業(yè)中、高等級(jí)技能人才，輸送德、智、體全面發(fā)展的優(yōu)秀學(xué)生，供其選拔和錄用。期間，公司可優(yōu)先錄用。

上述“龍溪軸承新高端機(jī)械零部件項(xiàng)目”系公司2011年4月與華安縣政府簽訂的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，詳情見(jiàn)2011年4月20日公司刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于簽訂土地購(gòu)買(mǎi)合同的公告》（編號(hào)：臨2011-008）。

二、《關(guān)于清算解散福建金柁汽車(chē)轉(zhuǎn)向器有限公司的議案》；

同意公司解散控股子公司福建金柁汽車(chē)轉(zhuǎn)向器有限公司，按照法定程序?qū)ζ滟Y產(chǎn)進(jìn)行清算和分配，辦理工商、稅務(wù)登記的注銷(xiāo)手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2012年12月15日《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于清算解散福建金柁汽車(chē)轉(zhuǎn)向器有限公司的公告》（編號(hào)：臨2012-051）。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                                        董    事    會(huì)

　                                                                                 二○一二年十二月十四日