證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2016-030

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆二十次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆二十次董事會會議于2016年5月12日在公司四樓會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，董事陳志雄先生因公出差，委托董事陳晉輝先生代為行使表決權；獨立董事郭朝陽先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班臨時取消，通過視頻方式全程參加會議并以通訊參與表決。會議由董事長曾凡沛先生主持，公司監事列席了會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、根據提名委員會提名，補選周宇先生為提名委員會主任委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、根據提名委員會提名，補選周宇先生為戰略委員會委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

3、根據提名委員會提名，補選林柳強先生為審計委員會委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄。

4、根據提名委員會提名，補選周宇先生為薪酬與考核委員會主任委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

5、根據提名委員會提名，補選郭朝陽先生為預算委員會委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司原董事許廈生先生因年屆退休、吳文祥先生因工作崗位變動辭去董事職務，獨立董事肖偉先生因任期屆滿離職，許廈生先生、吳文祥先生、肖偉先生任職期間勤勉盡責、忠實履職，維護投資者利益，對公司治理與發展做出積極的貢獻，公司董事會表示衷心的感謝！

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一六年五月十二日