證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2016-042

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆二十一次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十一次董事會會議通知于2016年8月16日以書面形式發出，會議于2016年8月26日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、公司2016年半年度報告全文及其摘要，相關內容刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、公司2016年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告，具體內容刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；

截止2016年6月30日，本次公司非公開發行四個募集資金投資項目已累計投入募集資金20,576.07萬元，高端關節軸承技術改造項目投入募集資金共計10,922.12萬元，其中，使用在漳州市藍田工業開發區的募集資金6,137.56萬元，使用在漳州市延安北路本部部分廠房的募集資金4,784.56萬元。為綜合利用公司原有技術與裝備，提高項目投資效率，減少資源浪費，同意拓展高端關節軸承技術改造項目實施地點，授權公司在項目募集資金額度范圍內，根據項目實施的實際需要，使用項目募集資金用于漳州市延安北路本部廠區航空等高端關節軸承技術改造。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一六年八月二十六日