證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2017-002

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

六屆二十五次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十五次董事會會議通知于2017年1月9日以書面形式發(fā)出，會議于2017年1月12以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：

1、關(guān)于參與產(chǎn)業(yè)并購基金的議案；

同意公司簽訂《廈門會同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》及《關(guān)于合伙協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，并按照協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，以自有資金認(rèn)繳出資額不超過人民幣5,000萬元（含5000萬元），參與廈門會同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“產(chǎn)業(yè)并購基金”）；平潭會同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）為普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司為有限合伙人。授權(quán)公司董事長代表公司簽署與本次對外投資相關(guān)的合同、協(xié)議等文件。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案；

同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過本次董事會決議生效后的12 個(gè)月。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會

二○一七年一月十三日