證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2018-033

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆七次監(jiān)事會決議公告

????福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆七次監(jiān)事會會議通知于2018年11月15日以書面形式發(fā)出，會議于2018年11月19日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以下議案：

????一、關(guān)于變更募集資金投資項目的議案；

????我們認為：本次變更募集資金投資項目，符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢及公司未來發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率與效益，不存在損害公司及股東利益的情形，此次變更募投項目履行了必要的程序，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理????辦法的規(guī)定。同意公司終止實施四個募集資金投資項目，并以股東大會審議通過本議案的次日作為募集資金補充流動資金的基準(zhǔn)日，將項目募集資金賬戶實際余額用于永久性補充公司流動資金。

????二、關(guān)于修訂公司章程的議案；

????三、關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司監(jiān)事會

二○一八年十一月十九日