福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

?本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年5月18日

(二)股東大會召開的地點：公司科技東樓四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事李文平先生、獨立董事盧永華先生、獨立董事周宇先生、獨立董事楊一川先生通過視頻方式參加會議；董事鄭長虹先生因公出差未能出席會議。

2、公司在任監事5人，出席4人，其中監事吉璆梅女士因公出差未能出席會議；

3、董事會秘書的出席會議，其他非董事的高管均列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂公司章程的議案；

審議結果：通過

表決情況：

(二)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰（北京）律師事務所

律師：殷慶莉、余婷

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司 

2021年5月18日