福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司八屆一次董事會會議于2021年6月9日在公司藍田二廠區綜合樓二樓會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，獨立董事周宇先生因公務繁忙未能出席本次會議，委托董事陳晉輝先生代為行使表決權，本次會議由董事陳晉輝先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、選舉陳晉輝先生為公司第八屆董事會董事長；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

2、選舉董事會專門委員會成員如下：

（1）提名委員會：選舉周宇先生、陳晉輝先生、沈維濤先生為公司董事會提名委員會成員，周宇先生為主任委員；

（2）戰略委員會：選舉陳晉輝先生、林柳強先生、周宇先生、楊一川先生、陳志雄先生為公司董事會戰略委員會成員，陳晉輝先生為主任委員；

（3）審計委員會：選舉沈維濤先生、林柳強先生、楊一川先生為公司董事會審計委員會成員，沈維濤先生為主任委員；

（4）薪酬與考核委員會：選舉周宇先生、林柳強先生、沈維濤先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員，周宇先生為主任委員；

（5）預算委員會：選舉陳晉輝先生、沈維濤先生、林柳強先生、楊一川先生和曾四新先生為公司董事會預算委員會成員，陳晉輝先生為主任委員。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

3、根據董事長陳晉輝先生的提名，聘任陳志雄先生為公司常務副總經理，聘任曾四新先生為公司董事會秘書，聘任鄭國平先生為公司證券事務代表；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

4、根據董事長陳晉輝先生的提名，聘任鄭長虹先生、張逸青先生為公司副總經理，聘任曾四新先生為公司總會計師（財務總監），聘任林振元先生為公司總工程師；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司原獨立董事盧永華先生任期滿六年，按照規定不再續任公司獨立董事職務。盧永華先生在任期間勤勉盡責、忠實履職，維護投資者利益，公司董事會在此表示衷心的感謝！

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董   事   會

2021年6月9日

附件 非董事相關人員個人簡歷

張逸青先生，漢族，1967年8月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。1985年9月至1989年8月，大連理工大學機制專業學習；1989年8月至1990年12月，任福建省龍溪軸承廠磨工車間技術員；1991年1月至1997年12月，任福建省龍溪軸承廠生產部工藝室工程師；1998年1月至1999年9月，任福建省龍溪軸承廠生產部工藝室工程師；1999年9月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司工藝室副主任、生產部部長助理；2001年1月至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任；2003年5月至2004年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心副主任、常務副主任；2004年12月至2006年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心常務副主任兼檢測實驗中心主任；2006年12月至2010年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心常務副主任兼技術進步辦公室主任；2010年6月至2010年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心副主任兼技術進步與工藝管理部部長、科協秘書長；2011年12月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師（機加工）兼企業技術中心副主任、技術進步與工藝管理部部長；2014年3月至2018年1月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理；2018年1月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、副總經理。

林振元先生，漢族，1966年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級工程師。1983年7月至1987年7月，福州大學金屬及熱處理專業學習；1987年7月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠、龍溪軸承股份有限公司熱處理車間技術員、車間副主任；1998年1月至2006年12月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司熱處理車間支部書記、主任；2006年12月至2008年10月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術改造辦公室主任兼企業科協秘書長；2008年10月至2010年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師、技改企管黨支部書記、技術改造辦公室主任兼企業科協秘書長；2010年12月至2013年1月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師兼關節軸承研究所黨支部書記；2013年1月至2014年6月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師、漳州金田機械有限公司黨總支書記、董事長、總經理；2014年6月到2016年4月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師、工藝與設備研究所所黨支部書記；2016年4月至2018年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師；2018年7月至2020年7月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經理助理；2020年7月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總工程師。

鄭國平先生，漢族，1965年10月出生，工商管理碩士，工程師。現任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資與證券管理部部長、證券事務代表；2002年8月至2008年5月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司質管部技術員、環保室主任、企管部副部長；2008年5月至2020年12月任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資證券部副部長兼證券事務代表；2014年6月至2016年4月任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資證券部副部長、證券事務代表兼法務室主任；2016年4月至2018年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券管理部部長兼證券事務代表；2018年7月至2020年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司綜合部部長兼證券事務代表；2021年1月至今任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資與證券管理部部長兼證券事務代表。