證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2022-020

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年5月20日

(二)股東大會召開的地點：公司藍田二廠區(qū)總部第二會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事林柳強、陳志雄因公事出差未能出席會議；董事李文平、獨立董事周宇、楊一川、沈維濤根據(jù)疫情防控要求通過視頻方式參加會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事吉璆梅根據(jù)疫情防控要求通過視頻方式參加會議；

3、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)曾四新出席了本次會議，副總經(jīng)理林通靈列席了會議；副總經(jīng)理張逸青、總工程師林振元因公事出差未能列席會議。 

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2021年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2021年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、議案名稱：公司2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案 

經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。同意公司以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.22元（含稅），共計48,745,535.66元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例；如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、議案名稱：公司2021年年度報告及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬事項的議案

同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，年度審計費用83.50萬元（包含審計服務(wù)應(yīng)繳納的所有稅費和派遣審計人員實施現(xiàn)場審計所需的交通費、食宿費和出差補貼等相關(guān)費用）。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、議案名稱：關(guān)于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產(chǎn)品的議案

同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過該議案的一年內(nèi)，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、議案名稱：公司獨立董事2021年度述職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、議案名稱：關(guān)于向銀行申請融資額度的議案

綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司以信用借款、開具承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)及資產(chǎn)抵押質(zhì)押等形式向銀行申請融資總額度人民幣壹拾貳億元，其中資產(chǎn)抵押質(zhì)押融資額度不超過人民幣貳億元（含貳億元）；授權(quán)公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權(quán)辦理上述融資業(yè)務(wù)，其所簽署的與上述融資業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。

該議案提交股東大會審議同意后一年內(nèi)有效。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11、議案名稱：關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12、議案名稱：關(guān)于修訂獨立董事制度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

13、關(guān)于選舉獨立董事的議案

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案十三采用累積投票制，此議案的表決結(jié)果僅統(tǒng)計列示表決同意股數(shù)及比例。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》 、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司 

2022年5月20日