證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2022-024

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

八屆十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十次董事會會議通知于2022年6月15日以書面形式發(fā)出，會議于2022年6月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉董事的議案》；

同意提名石金塔先生為公司第八屆董事會董事候選人；個人簡歷詳見公告附件1 。公司獨立董事發(fā)表意見認(rèn)為：本次董事候選人的提名是根據(jù)公司的發(fā)展需要提出的，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，候選人具備了相關(guān)法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，提名程序合法有效，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。同意將本議案提交股東大會審議。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會定于2022年7月5日在福建省漳州市龍文區(qū)福岐北路9號公司藍(lán)田二廠區(qū)總部第二會議室召開2022年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年6月18日出版的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

上述第1項議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

特此公告。

附件1：董事候選人簡歷。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會

2022年6月17日

附1：董事候選人簡歷

石金塔，男，1973年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員?，F(xiàn)任漳州市九龍江集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。1992年9月至2002年8月，歷任福建省平和縣九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站技術(shù)員、九峰鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長、崎嶺鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長； 2002年8月至2005年11月，任福建省平和縣蘆溪鎮(zhèn)黨委副書記；2005年11月至2015年2月，歷任福建省平和縣南勝鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長、黨委書記；2015年2月至2021年11月，歷任福建省漳州市交通綜合行政執(zhí)法支隊支隊長、交通運輸綜合執(zhí)法支隊支隊長；2021年11月至今，任漳州市九龍江集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。